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La decisión cobija a Ángel Barragán, Celedonio Espinoza, Esneider Pachón, Liliana Márquez, Branndon Tello y José Alberto Amézquita por su participación en Comunidad Solidaria.
Por captación ilegal de recursos del público, la Superintendencia Financiera ordenó suspender las actividades a la organización Comunidad Solidaria.
La medida fue adoptada tras conocerse varias denuncias de decenas de personas del municipio de Cachipay (Cundinamarca).
Sin embargo, la decisión cobija a Ángel Barragán, Celedonio Espinoza, Esneider Pachón, Liliana Márquez, Branndon Tello y José Alberto Amézquita por su participación.
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Ante esta situación, la Superfinanciera estableció que estas personas promovían la vinculación de participantes para que realizaran el aporte de dinero al que denominaban regalo.
Aseguran que estas acciones constituían los requisitos indispensables para vincularse y conformar cada uno de los ciclos de la estructura.
“Prometían a los participantes obtener en un lapso de 21 días, un retorno de entre $10.000.000 y $20.000.000, es decir, el 800% sobre el monto entregado”, manifiestan.
[COMUNICADO] La #SFC ordenó al esquema denominado como «Comunidad Solidaria» suspender las actividades de captación no autorizada de dineros del público.
Consulta más información en el siguiente enlace → https://t.co/IV1Hc7Wj6M pic.twitter.com/s1705JhG64
— Superfinanciera (@SFCsupervisor) June 18, 2020
Expresan que los recursos para pagar la ganancia prometida no se derivaban de una actividad económica que los generara.
Señalan que solamente correspondían a los dineros que se exigían a quien se vinculara al grupo de Comunidad Solidaria.
“Los sujetos de Comunidad Solidaria captaron irregularmente $133.550.000 de los cuales, a la fecha en la que se adoptó la medida, quedaban pendientes por devolver $114.382.000”, expresaron.
Adelantan investigaciones
En consecuencia, la Superintendencia Financiera remitió copia de la medida a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención administrativa.
Así mismo señaló que también se informó a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal contra Comunidad Solidaria.
Entre mayo 2019 y junio 2020, la SFC ha adoptado 14 medidas administrativas contra actividades de captación ilegal de recursos.
