César Gaviria, Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez algunos políticos, también cantantes y otros artistas aparecieron en los datos de una de las filtraciones más grande de documentos.
Noticias Colombia.
'Pandora Papers' es la segunda fase de una investigación periodística a nivel mundial, encargada de revelar los secretos mejor guardados, en materia de finanzas, de diversas personalidades reconocidas y de mayor poder adquisitivo. La llamada 'corrupción legal' tuvo un primer escándalo de talla mundial con los Panamas Papers: 1,6 millones de documentos filtrados del gabinete de abogados Mossack Fonseca. Ha habido otros escándalos. Dicha filtración es el resultado de una investigación extensa por parte de más de 600 periodistas, en 117 países. Durante varios meses se analizaron casi 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados que se dedican a la creación de sociedades offshore y a su administración. Aunque tener una sociedad en una jurisdicción offshore o paraíso fiscal no es delito, el secretismo y las ventajas tributarias en algunos territorios donde están permitidos, ha significado una gran oportunidad para algunos clientes "evadir impuestos en sus países, lavar dinero o esconderlo". Esos archivos fueron obtenidos, según CONNECTAS, por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ por sus siglas en inglés). La filtración de los Pandora Papers incluye 6,4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo.
Los nombres de políticos, artistas, empresarios y deportistas figuran en los mencionados documentos y expone cómo utilizan compañías offshore secretas para ocultar su riqueza.
¿Qué son compañías offshore?
Las empresas offshore, conocidas normalmente como paraísos fiscales o jurisdicciones secretas, son organizaciones con sede en otros países. En aquellos países existen posibilidades de crear empresa con facilidad, con leyes que dificultan la identificación de propietarios y el impuesto de sociedades es bajo o nulo. Para realizar el acto de esconder dinero en estas compañías, primero deberá establecer una empresa en alguna de las jurisdicciones o países que manejan estas modalidades. Esta empresa solo existe de nombre, sin personal ni oficina. Para ello, existen firmas que se encargan de establecer y gestionar empresas fantasma en su nombre, sin revelar quién está detrás en última instancia.
El capítulo colombiano
Ante importantes revelaciones que comprometen a figuras de talla mundial, Colombia no se quedó atrás.
Los documentos del Pandora Paper sacaron a la luz una lista de 588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia. Figuran como dueños reales de sociedades offshore.
Fueron principalmente clientes de las firmas Alcogal y Trident Trust.
En la lista en que la aparecen millonarios, embajadores y excongresistas, destacan los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana.
También salpican a la vicepresidenta y canciller, Martha Lucía Ramírez; Ángela María Orozco, ministra de Transporte; Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile; Gina Parody, exministra de Educación entre 2014 y 2016.
Si bien, muchos de los mencionados anteriormente aceptaron su participación en empresas offshore, no obstante, señalaron que su implicaciones han sido declaradas conforme a las exigencias de las leyes colombianas.
Sin embargo, muchos se preguntan ¿para qué tener empresas offshore si no es para reducir el compromiso de impuestos con su país y casi que esconder fortunas?
A estos personajes se suman las cabezas de instituciones como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Lisandro Junco Riveira y el presidente de Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Miguel Gómez Ramírez. Adicionalmente, se encuentran mencionados miembros de los conglomerados económicos más grandes del país como Luis Carlos Sarmiento Ángulo; Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski; Alejandro Santo Domingo; Eduardo Pacheco Cortés. Como también, la familia Echavarría y la familia Barberí. Así mismo, sin nombre propio son señaladas las familias Araujo, Carvajal, Daes Abuchaibe, Gerlein Echavarria y Solarte. Entre los artistas mencionan a Shakira.
¿Qué pasará?
De acuerdo a Carlos Eduardo Huertas, director de Connectas, una red de periodistas que evaluó la información de los Pandora Papers para Colombia, indicó que esta responsabilidad queda a disposición de las autoridades. "Serán las autoridades quienes tengan que determinar si hay o no una irregularidad, pero precisamente como cabezas máximas del ejecutivo deberían ser los primeros en dar ejemplo de transparencia y no tener espacios que den a entender que hay algo de secretismo en el manejo de sus cuentas y sus finanzas personales", mencionó Huertas ante la BBC. https://www.youtube.com/watch?v=lJVnwcK0GNM
