No logró justificar el origen lícito del capital utilizado.
Noticias Colombia.
Una mujer identificada como Yuli Andrea García González ha sido enviada a prisión tras la decisión de un juez de control de garantías en Turbo, Antioquia.
Nicolás Petro acusado formalmente enriquecimiento ilícito y lavado de activos
La medida de aseguramiento en establecimiento carcelario fue impuesta tras las investigaciones que revelan que García González estaría involucrada en el lavado de activos por un monto cercano a los 13.000 millones de pesos.
¿Qué arrojó la investigación?
La investigación, liderada por una fiscal adscrita a la Delegada contra las Finanzas Criminales, descubrió que entre 2018 y 2022, García González utilizó su nombre y el de una empresa de la cual era representante legal para introducir al país grandes cargamentos provenientes de China.
Estos cargamentos incluían artículos para el hogar, elementos deportivos, herramientas, gafas y confecciones.
El análisis financiero efectuado por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales demostró que ni la procesada ni la empresa, de la que García González era la única accionista, contaban con el respaldo financiero necesario para soportar el ingreso de los cargamentos a territorio nacional.
La mujer no logró justificar el origen lícito del capital utilizado en las operaciones.
Durante el período investigado, la empresa de García González fue objeto de varias aprehensiones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Dos de estas actuaciones confirmaron que se trataba de contrabando por más de 300 millones de pesos.
La Fiscalía imputó a García González por los delitos de lavado de activos y contrabando, cargos que ella no aceptó. La defensa ha apelado la decisión del juez, pero por ahora, la medida de aseguramiento carcelaria permanece en vigor mientras continúa el proceso judicial.
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