Se conoció la condena que pagará Omar Ambuila en una cárcel de EE. UU.; el exfuncionario de la Dian que le regaló un Lamborghini a su hija

Fue extraditado en 2023.

Noticias Colombia.

Omar Ambuila, exfuncionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, fue condenado el 8 de mayo de 2025 a más de 12 años de prisión en Estados Unidos por su participación en una red internacional de lavado de dinero. El caso, que captó la atención pública en 2019, se destapó cuando su hija, Jenny Ambuila, exhibía en redes sociales un estilo de vida lujoso, incluyendo un Lamborghini rojo, que no correspondía con los ingresos de la familia.

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Las investigaciones revelaron que Ambuila aceptó sobornos superiores a un millón de dólares mientras trabajaba en el puerto de Buenaventura, un punto clave para el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos.

Durante su juicio en Tampa, Florida, Ambuila se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para cometer dicho delito. La fiscalía destacó que, a pesar de su salario mensual de aproximadamente 2.000 dólares, Ambuila realizó compras ostentosas, como el mencionado Lamborghini y propiedades de lujo en Miami. Además, utilizó una red de más de 24 cuentas bancarias y testaferros para ocultar el origen ilícito de los fondos. Parte de este dinero se rastreó hasta Diego Marín, un conocido contrabandista colombiano y exinformante de la DEA.

El caso también expuso la corrupción dentro de la DEA, ya que Ambuila colaboró con José Irizarry, un exagente de la agencia que cumple una condena de 12 años por desviar fondos de operaciones encubiertas para su beneficio personal. Ambuila rechazó inicialmente una oferta de la fiscalía que le proponía una sentencia de tres años a cambio de su cooperación, pero finalmente se declaró culpable a mitad del juicio, expresando arrepentimiento por sus acciones.

La investigación comenzó cuando las autoridades estadounidenses notaron las publicaciones de Jenny Ambuila en redes sociales, donde mostraba bolsos de diseñador, viajes a París y vehículos de alta gama. Estas señales llevaron al Servicio Interno de Impuestos y al Departamento de Seguridad Nacional a indagar en las finanzas de la familia, descubriendo transferencias de aproximadamente un millón de dólares entre 2013 y 2017 desde Colombia a cuentas en Estados Unidos.

En Colombia, Ambuila fue capturado en 2019 junto a su esposa e hija, pero fue liberado en 2020 por vencimiento de términos. Fue recapturado en 2021 y extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2023. Además de su condena en Estados Unidos, enfrenta una inhabilitación de 18 años para ejercer cargos públicos en Colombia, impuesta en 2021 por la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

Este caso ha resaltado las vulnerabilidades en los sistemas de control aduanero y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión para prevenir la corrupción. También ha evidenciado cómo las redes sociales pueden desempeñar un papel crucial en la detección de actividades ilícitas, al mostrar estilos de vida que no se corresponden con los ingresos declarados.

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